वित्तीय कारवाई कार्यदल म्हणजे काय?

बरोबर उत्तर जागतिक मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा यावर लक्ष ठेवणारी एक दक्षता समिती  हे आहे.

Key Points वित्तीय कारवाई कार्यदल (FATF)

• वित्तीय कारवाई कार्यदल (FATF) हे 1989 मध्ये सात देशांच्या गटाद्वारे (G7) स्थापित केलेली एक आंतरसरकारी संस्था आहे.
• मनी लाँडरिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेच्या अखंडतेला असलेल्या इतर संबंधित धोक्यांविरुद्ध लढण्यासाठी मानके निश्चित करणे आणि कायदेशीर, नियामक आणि कार्यात्मक उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
• FATF ला जागतिक मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा दक्षता संस्था म्हणून ओळखले जाते कारण ते FATF शिफारशींच्या अंमलबजावणीतील देशांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवते.
• FATF ने शिफारसींची मालिका विकसित केली आहे जी मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादाचा वित्तपुरवठा आणि मोठ्या प्रमाणातील विनाशकारी शस्त्रांच्या प्रसारास रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानक म्हणून ओळखली जाते.
• FATF आपल्या सदस्य देशांचे नियमित मूल्यांकन करते जेणेकरून ते त्याच्या मानकांचे पालन करतील आणि पालन न करणाऱ्या देशांना काळ्या यादीत ठेवण्यासारख्या कारवाया करू शकतात.
• FATF चे मुख्यालय फ्रान्स मधील पॅरिस येथे आहे.

Additional Information 

• केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभाग (CEIB):
  • CEIB ही भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयातील महसूल विभागाखालील एक सर्वोच्च गुप्तचर संस्था आहे.
  • प्राप्तिकर, सीमाशुल्क आणि अंमलबजावणी संचालनालयासह विविध संस्थांच्या गुप्त माहिती गोळा करण्याच्या कामांचे समन्वय आणि बळकटीकरण करण्यासाठी जबाबदार आहे.
    
• अंमलबजावणी संचालनालय (ED):
  • ED ही भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयातील महसूल विभागाखालील एक विशेष वित्तीय तपास संस्था आहे.
  • याचे प्राथमिक उद्दिष्ट दोन प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आहे: परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम (FEMA) आणि मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक अधिनियम (PMLA).
• संयुक्त राष्ट्रांची (UN) भ्रष्टाचार विरोधी संस्था:
  • संयुक्त राष्ट्रांचे ड्रग्ज आणि गुन्हेगारी कार्यालय (UNODC) ही भ्रष्टाचारविरोधी उपक्रमांसह ड्रग्ज, गुन्हेगारी आणि दहशतवादाशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी जबाबदार असलेली प्राथमिक संस्था आहे.
  • UNODC देशांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराची (UNCAC) अंमलबजावणी करण्यास मदत करते.